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International Private Investigation Agency

Private Investigator antifrode

Le indagini PII sono investigatori privati con anni di esperienza di indagini contro le frodi nelle sue molteplici forme. Un investigatore privato coinvolti in qualsiasi forma di frode si trova ad affrontare un operazione molto importante garantire che le persone o le organizzazioni che sono disposti a svolgere attività ingannevoli e illegali per guadagno finanziario siano portate a rispondere delle loro azioni. Un ricercatore di frode gestirà tutti i casi di frode come un campo specialistico di esperienza.

Inoltre, un investigatore privato esperienza nel trattare con la lotta antifrode nelle teste della polizia fino le diverse forme di lotta antifrode che siamo coinvolti in.

Esborsi falsi

Schemi di esborso fraudolenti potrebbero includere valori delle spese su dichiarazioni o affermazioni o dichiarazioni false. Uso improprio delle carte aziendali e le finanze, indicazioni per lavoro non dissimulata relative spese, falsificando la documentazione o le ricevute e generalmente utilizzando il sistema di aziende per il pagamento delle spese corretta e spese sostenute in maniera fraudolenta.

Fogli presenze/affermazioni false

Contabilità fraudolenta per ore di caricate, le fatture per lavoro dipendenti o appaltatori non utilizzato e aggiunta di eccesso di tempo o di lavoro straordinario che non è funzionato.

Estorsione

Quando un individuo all'interno di un'azienda chiede soldi o qualche altra considerazione per "aiutare" a prendere una particolare decisione di affari o commerciali. Questo tipo di frode può eseguire da qualche centinaio di sterline a centinaia di migliaia o anche di più. Casi di estorsione economica sono spesso solo scoperto quando "informatori" hanno fornito informazioni sulle persone interessate.

Corruzione

Corruzione si verifica quando un individuo accetta denaro, beni o servizi al fine di modificare un particolare corso di azione o inazione. Questo tipo di corruzione è molto difficile da rilevare in circostanze normali e in mancanza di un'indagine può continuare o ripetersi per lunghi periodi inosservati.

Lungo termine frode

Lungo studio frode possono essere classificati in due categorie; il primo esempio è quando un'azienda si concentra sullo sviluppo di un buon credito e storia commerciale al fine di conquistare la fiducia dei suoi fornitori. Questo è spesso fatto mettendo diversi piccoli ordini e pagare per questi ordini regolarmente e puntualmente. Quando i truffatori vogliono svolgere la frode hanno generalmente posto diversi ordini di grandi dimensioni con le aziende con cui essi hanno stabilito un buon credito e poi scompaiono con la merce.
Il secondo esempio è quando un'impresa ha istituito un'attività fraudolenta che è progettata per essere di basso livello finanziario sufficiente per essere impercettibile su base giornaliera. Quando ha continuato per un periodo di parecchi anni possono ammontare a livelli finanziari significativi. Questo tipo di frode è spesso associato con grandi organizzazioni con un elevato turnover.

False fatturazioni

Fatturazione che è stato regolato o mimetizzato per apparire corretto, ma in realtà costituisce un guadagno finanziario per i truffatori.

Aziende di falso o inesistenti prodotti o servizi

Questa particolare area di frode possa essere alcuni dei più facili da configurare e può provocare "quick wins" per i truffatori interessati. Un dettagliato programma di installazione è prodotti ingegnerizzati e apparentemente disponibili. Supporto di solito è progettato per dare l'impressione di affidabilità e buon trading. Spesso questo tipo di frode è stato progettato dalle strutture offshore o quelli legati a loro.

Altre indagini di frode

Oltre alle aree sopra di frode, un investigatore dalle indagini PII può indagare beneficio frode, azienda frodi e furto d'identità. Si prega di contattare un investigatore privato presso i nostri uffici e saremo lieti di assistervi.

I nostri servizi

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Contraffazione e pirateria indagine
De-bugging
Indagini assicurative
Forensics
Servizi di rilevamento di bugia
Serve di processo
Testimonianza professionale
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Contraffazione di frode e furto

Abbiamo capito

Siamo consapevoli che può essere difficile fare la telefonata nella nostra agenzia, ma ti assicuriamo sarete accolti da uno della nostra comprensione e professionali detective privati e investigatori in senso di fiducia e in completano privacy.

Per la nostra squadra di investigatori privati attendibili per condurre una consulenza gratuita di private e riservata vi preghiamo di darci una chiamata.

Descrivete il vostro problema e deve, in particolare l'area dell'indagine. Ricorda di lasciare un numero di telefono o indirizzo e-mail e vi risponderemo a voi con uno studio di fattibilità e gli eventuali costi di svolgere il suo incarico.

24/7Service

Offriamo un servizio completo prontamente disponibile con breve preavviso - 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Tutte le riunioni e le discussioni sono confidenziali. Se ritenete che i servizi di un investigatore privato potrebbero contribuire a risolvere il tuo problema non esitate a contattarci.

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Siamo orgogliosi di lunga esperienza per dare 100% impegno nel servizio ai nostri clienti, siano essi privati o Corporate.

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