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निजी अन्वेषक धोखाधड़ी जांच

अपने कई रूपों में धोखाधड़ी की जांच कर अनुभव के वर्षों के साथ निजी जांचकर्ताओं PII जांच है। एक निजी अन्वेषक धोखाधड़ी का किसी भी रूप में शामिल एक बहुत महत्वपूर्ण आपरेशन किसी भी व्यक्तियों या संगठनों जो भ्रामक और अवैध गतिविधियों के वित्तीय लाभ के लिए बाहर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं उनके कार्यों के लिए जवाब देने के लिए लाया हैं सुनिश्चित करने के साथ सामना किया है। एक धोखाधड़ी अन्वेषक के रूप में अनुभव की एक विशेषज्ञ क्षेत्र सभी धोखाधड़ी के मामलों को संभाल लेंगे।

इसके अतिरिक्त, एक निजी अन्वेषक पुलिस प्रमुखों ऊपर धोखाधड़ी जांच कि हम शामिल हैं की अलग-अलग रूपों में धोखाधड़ी जांच के साथ निपटने में अनुभवी।

झूठी संवितरण

धोखाधड़ी संवितरण योजनाएं झूठे बयानों या बयानों या दावों पर खर्चे का मान शामिल हो सकते हैं। कंपनी कार्ड और वित्त का अनुचित उपयोग, प्रलेखन या प्राप्तियों, हेराफेरी करने और आम तौर पर उचित व्यय के भुगतान के लिए कंपनियों प्रणाली का उपयोग करने और लागत में एक धोखाधड़ी तरीके से किए गए खर्चों, प्रच्छन्न गैर काम के लिए दावों से संबंधित।

झूठी समय पत्रक का दावा

धोखाधड़ी का आरोप घंटे, के लिए लेखांकन चालान कर्मचारियों या ठेकेदारों या काम नहीं करते थे और के अलावा अतिरिक्त समय या समयोपरि कि काम नहीं किया है के लिए।

जबरन वसूली

जब एक कंपनी के भीतर एक व्यक्ति पैसे या कुछ अन्य विचार के लिए "एक विशेष व्यवसाय या व्यापार निर्णय करने में आपकी सहायता करने के लिए" पूछते हैं। धोखाधड़ी का इस प्रकार से एक कुछ सौ pounds हजारों या अधिक के सैकड़ों के लिए चला सकते हैं। आर्थिक जबरन वसूली के मामलों हैं अक्सर केवल जब पर्दाफाश किया "सीटी blowers" संबंधित व्यक्तियों पर जानकारी प्रदान की जाती है।

रिश्वतखोरी

रिश्वत तब होता है जब एक व्यक्ति धन, माल या सेवाओं के आदेश में कार्रवाई या निष्क्रियता के एक विशेष पाठ्यक्रम को बदलने के लिए स्वीकार करता है। भ्रष्टाचार के इस प्रकार के बहुत सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत है, और में एक जांच के अभाव जारी रख सकता है या ही लंबे समय तक किसी का ध्यान नहीं दोहराने का पता लगाने के लिए मुश्किल है।

लॉन्ग टर्म धोखाधड़ी

लंबे फर्म धोखाधड़ी दो शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता; जब एक व्यापार केंद्रित है, एक अच्छा क्रेडिट विकासशील और इसके आपूर्तिकर्ताओं का विश्वास जीतने के लिए इतिहास ट्रेडिंग पर पहला उदाहरण है। इस बार कई छोटे आदेश रखने के द्वारा किया जाता है और इन आदेशों के लिए नियमित रूप से और समय पर भुगतान। वे आम तौर पर कई कंपनियों के साथ जो वे अच्छा क्रेडिट की स्थापना की है और उसके सामान के साथ गायब हो के साथ बड़े आदेश जगह जब fraudsters धोखाधड़ी बाहर ले जाने के लिए इच्छा।
दूसरा उदाहरण है जब एक व्यापार सेट अप एक धोखाधड़ी गतिविधि है कि एक दैनिक आधार पर unnoticeable किया जा करने के लिए एक पर्याप्त वित्तीय स्तर कम की जा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब कई की अवधि जारी रहा वर्षों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय स्तर राशि कर सकते हैं। धोखाधड़ी के इस प्रकार अक्सर एक उच्च कारोबार के साथ बड़े संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है।

चालान के झूठे

कि चालान गया समायोजित किया है या सही, प्रकट करने के लिए छिप गई लेकिन वास्तव में वित्तीय लाभ के लिए fraudsters का गठन किया।

कंपनियों के नकली या गैर विद्यमान उत्पादों या सेवाओं

धोखाधड़ी के इस विशेष क्षेत्र हो सकता है कर सकते हैं और सेटअप करने के लिए आसान के कुछ चिंतित fraudsters के लिए परिणाम "में जल्दी जीत"। एक विस्तृत सेटअप इंजीनियर और कदाचित उपलब्ध उत्पादों है। समर्थन आमतौर पर विश्वसनीयता और अच्छा व्यापार की छाप देने के लिए इंजीनियर है। अक्सर अपतटीय सुविधाओं से इस धोखाधड़ी इंजीनियर है या उन लोगों के लिए उन्हें से लिंक।

अन्य धोखाधड़ी जांच

धोखाधड़ी के उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा, एक अन्वेषक PII जांच से लाभ धोखाधड़ी, कंपनी धोखाधड़ी और पहचान धोखाधड़ी में जांच कर सकते हैं। कृपया हमारे कार्यालयों में एक निजी अन्वेषक से संपर्क करें और हम सहायता करने में खुशी होगी।

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हमारी सेवाएं

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हम समझते हैं कि यह फोन कॉल में हमारी एजेंसी बनाने मुश्किल हो सकता है लेकिन कृपया आप हमारी समझ में से एक द्वारा बधाई हो जाएगा और पेशेवर निजी गुप्तचरों और strictest आत्मविश्वास की और में में जांचकर्ताओं को पूर्ण गोपनीयता का आश्वासन दिया हो।

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कृपया अपनी समस्या और आवश्यकताओं, विशेष रूप से पूछताछ के क्षेत्र को रेखांकित करें। याद है एक ईमेल पते या टेलीफोन नंबर छोड़ दो और हम तुम्हें वापस करने के लिए एक व्यवहार्यता और अपने काम के बाहर ले जाने की संभावना लागत के साथ मिल जाएगा।

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