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Enquêtes sur les fraudes d'enquêteur privé

PII enquêtes ont des enquêteurs privés avec des années d'expérience, enquêter sur la fraude sous toutes ses formes. Un détective privé impliqués dans toute forme de fraude est confrontée à une très importante opération en veillant à ce que les personnes ou les organisations qui sont prêtes à mener des activités trompeuses et illégales de gain financier soient portées à répondre de leurs actes. Un enquêteur se chargera de tous les cas de fraude comme un domaine spécialisé de l'expérience.

En outre, un détective privé a connu en ce qui concerne enquêtes sur les fraudes dans les têtes de Police vers le haut les différentes formes d'enquêtes sur les fraudes que nous sommes impliqués dans.

Fausses versements

Régimes de décaissement frauduleuses pourraient inclure des fausses déclarations ou des valeurs de dépenses sur les déclarations ou revendications. Une mauvaise utilisation des cartes d'entreprise et des finances, réclamations pour travaux non déguisée associés frais, falsification de documents ou reçus et généralement utilisant le système de sociétés pour le paiement des frais appropriés et des coûts de manière frauduleuse.

Feuilles de temps/allégations fallacieuses

Comptabilité frauduleuse pendant des heures chargées, factures des travaux salariés ou entrepreneurs non utilisé et ajout d'excès de temps ou d'heures supplémentaires qui ne sont pas fonctionné.

Extorsion

Quand un individu au sein d'une entreprise demande de l'argent ou quelque autre contrepartie à « aider » à prendre une décision particulière de l'entreprise ou le commerce. Ce type de fraude peut exécuter à partir de quelques centaines de livres à des centaines de milliers ou même plus. Cas d'extorsion économique sont souvent seulement découvert quand « whistle blowers » ont fourni des informations sur les personnes concernées.

Corruption

La corruption se produit lorsqu'une personne accepte de l'argent, des biens ou des services afin de changer un cours particulier de l'action ou l'inaction. Ce type de corruption est très difficile à déceler en conditions normales et en l'absence d'une enquête peut continuer ou se répéter pendant de longues périodes sans être remarqués.

Long terme fraude

Longue entreprise fraude peuvent être classé sous deux rubriques ; le premier exemple est quand une entreprise se concentre sur l'élaboration d'une bonne cote de crédit et l'historique de transactions afin de gagner la confiance de ses fournisseurs. Cela se fait souvent en plaçant plusieurs petites commandes et payer pour ces commandes régulièrement et en temps voulu. Lorsque les fraudeurs souhaitent procéder à la fraude, ils placent généralement plusieurs commandes importantes avec les compagnies avec lesquelles ils ont mis en place bon crédit et puis disparaissent avec les marchandises.
Le deuxième exemple est lorsqu'une entreprise met en place une activité frauduleuse qui est conçue pour être d'un niveau suffisant de financière faible d'être imperceptible sur une base quotidienne. Quand a continué sur une période de plusieurs années peuvent s'élever à des niveaux financiers importants. Ce type de fraude est souvent associé aux grandes organisations avec un taux de roulement élevé.

Fausse facturation

Facturation, qui a été ajustée ou camouflé pour apparaître correctement, mais constitue en fait un gain financier pour les fraudeurs.

Fake de sociétés ou de produits inexistantes ou de Services

Ce domaine particulier de la fraude peut être certains des plus faciles à installer et peut entraîner « victoires rapides » pour les fraudeurs concernés. Une configuration détaillée est machinés et apparemment disponibles des produits. Soutien est habituellement conçu pour donner l'impression de fiabilité et bonne négociation. Souvent cette fraude est conçue à partir des installations offshore ou ceux qui leur sont liés.

Autres enquêtes sur les fraudes

Outre les domaines ci-dessus de la fraude, un enquêteur du PII Investigations peut enquêter sur la fraude prestations, entreprise fraude et l'usurpation d'identité. Veuillez communiquer avec un détective privé à nos bureaux et nous serons heureux d'aider.

As featured on :

Nos Services

Enquête sur la fraude informatique
Contrefaçon et piraterie enquête
Se casser les pieds
Enquêtes d'assurances
Médecine légale
Services de détection de mensonge
Sert de processus
Témoin professionnel
Surveillance
Traçage des personnes disparues
Suivi actif
Appel en matière criminelle & défense
Fraude, la contrefaçon & vol

Nous comprenons

Nous comprenons qu'il peut être difficile de faire l'appel téléphonique de notre Agence, mais s'il vous plaît soyez assuré que vous serez accueillis par l'un de nos connaissances et professionnelle des détectives privés et les enquêteurs dans la plus stricte de la confiance et à remplir la vie privée.

Pour notre équipe de confiance des détectives privés pour mener une consultation privée et confidentielle gratuite s'il vous plaît donnez-nous un appel.

Veuillez décrire votre problème et les besoins, en particulier le domaine de l'enquête. N'oubliez pas de laisser un numéro de téléphone ou adresse courriel et nous vous répondrons avec une étude de faisabilité et les coûts susceptibles de mener à bien votre mission.

24/7Service

Nous offrons un service complet et facilement disponible à court terme - 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Toutes les réunions et les discussions sont confidentielles. Si vous sentez que les services d'un enquêteur privé pourraient aider à résoudre votre problème s'il vous plaît contactez-nous.

Nous sommes fiers !

Nous sommes fiers de la longue expérience de donner 100 % engagement en service à nos clients qu'ils soient privés ou Corporate.