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Investigaciones de fraude de investigador privado

Las investigaciones de PII tienen investigadores privados con años de experiencia investigando fraude en sus muchas formas. Un investigador privado en cualquier forma de fraude se enfrenta a una operación muy importante garantizar que cualquier las personas u organizaciones que están preparadas para llevar a cabo actividades engañosas e ilegales para obtener beneficios financieros sean llevadas a responder por sus acciones. Un investigador de fraude se encargará de todos los casos de fraude como un área de especialista de experiencia.

Además, un investigador privado experimentado en el trato con las investigaciones de fraude en los jefes del policía hasta las diferentes formas de investigaciones de fraude que estamos involucrados en.

Desembolsos falsos

Esquemas de pago fraudulento pueden incluir valores de gastos en las declaraciones o afirmaciones o declaraciones falsas. Uso indebido de tarjetas de empresa y finanzas, gastos, falsificar documentación o recibos y generalmente utilizando el sistema de empresas para el pago de gastos adecuados y los costos de manera fraudulenta relacionados con solicitudes de trabajo no disfrazada.

Hojas de tiempo/afirmaciones falsas

Contabilidad fraudulenta por horas cargadas, las facturas para el trabajo de empleados o contratistas no utilizado y adición de exceso de tiempo o de horas extras que no se trabajaban.

Extorsión

Cuando un individuo dentro de una empresa solicita dinero o alguna otra consideración para "ayudar" en la toma de una decisión particular de negocios o comercio. Este tipo de fraude puede ejecutar desde unos pocos cientos de libras a cientos de miles o incluso más. Casos de extorsión económica son a menudo sólo cuando descubrió "silba sopladores" han proporcionado información sobre las personas afectadas.

Soborno

Soborno se produce cuando un individuo acepta dinero, bienes o servicios con el fin de cambiar un determinado curso de acción o inacción. Este tipo de corrupción es muy difícil de detectar en circunstancias normales y en la ausencia de una investigación puede continuar o repetirse durante largos períodos sin pena ni gloria.

Fraude a largo plazo

Mucho fraude de empresa pueden ser clasificado en dos partidas; el primer ejemplo es cuando una empresa se concentra en desarrollar un buen historial de crédito y comercio historia para ganar la confianza de sus proveedores. Esto se realiza mediante la colocación de varias pequeñas órdenes y pagar estas órdenes regularmente y a tiempo. Cuando los defraudadores desean llevar a cabo el fraude generalmente colocar varios pedidos grandes con las empresas con las cuales han establecido crédito y luego desaparecer con la mercancía.
El segundo ejemplo es cuando una empresa establece una actividad fraudulenta que está diseñada para ser de bajo nivel financiero suficiente a ser imperceptible a diario. Cuando continuó durante un período de varios años pueden ascender a niveles financieros significativos. Este tipo de fraude es a menudo asociado con las organizaciones más grandes con una alta rotación.

Facturación falsa

Facturación que ha sido ajustado o camufla para parecer correcto, pero de hecho constituye beneficios financieros para los defraudadores.

Falsas empresas o productos inexistentes o servicios

Esta área en particular de fraude puede ser algunas de las más fáciles de configurar y puede resultar en "victorias rápidas" para los defraudadores interesados. Una configuración detallada es productos ingeniería y aparentemente disponibles. Apoyo generalmente está diseñado para dar la impresión de confiabilidad y buen trading. A menudo este fraude es ingeniería de instalaciones offshore o las relacionadas con ellos.

Otras investigaciones de fraude

Además de las áreas anteriores de fraude, un investigador de las investigaciones de PII puede investigar fraude de beneficio empresa fraude y fraude de identidad. Por favor, póngase en contacto con un investigador privado en nuestras oficinas y estaremos encantados de ayudar.

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Entendemos que puede ser difícil hacer la llamada de teléfono de nuestra agencia, pero por favor estar seguro de será recibido por uno de nuestro entendimiento y detectives profesionales privados e investigadores en el más estricto de la confianza y en completan privacidad.

Para nuestro equipo de confianza investigadores privados para llevar a cabo una consulta privada y confidencial gratis por favor dénos una llamada.

Por favor, exponer sus problemas y necesidades, en particular el área de la investigación. No olvide dejar un número de teléfono o dirección de correo electrónico y le responderemos a usted con una factibilidad y los posibles costos de llevar a cabo su asignación.

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Ofrecemos un servicio completo disponible a corto plazo - 24 horas al día, 7 días a la semana. Todas las reuniones y los debates son confidenciales. Si usted siente que los servicios de un investigador privado podrían ayudar a solucionar su problema contacte con nosotros.

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